AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Toplantısı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 09.03.2023
Genel Heyet Tarihi 06.04.2023
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar-İstanbul (Akasya Kültür Sanat Salonu)
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 – İdare Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 – 2022 yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması
4 – 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 – Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti Üyelerinin başka ayrı ibra edilmeleri
6 – Kârın kullanım halinin, dağıtılacak kâr ve yarar hisseleri oranlarının belirlenmesi
7 – 2022 yılı içinde İdare Heyeti üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile İdare Kurulunca yapılan atamanın onaylanması
8 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin 12/01/2023 tarihli ve 2/51 sayılı Duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1.Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Şurası’nın görüşü çerçevesinde, üç Bağımsız İdare Şurası Üyesinin tekrar seçilmesi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi
9 – İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
10 – Sermaye Piyasası Heyeti tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Kontrol Standartları Hakkında Tebliğ” ve “Türk Ticaret Kanunu” uyarınca İdare Şurası’nın hususa ait kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
11 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli bir süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması ya da tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca hisse sahiplerine bu süreçlere ait bilgi verilmesi
12 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsur kararlarında belirtilen müsaade ve yetkilerin İdare Konseyi Üyelerine verilmesi
13 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı Unsur Kararı uyarınca verilen müsaadeye uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli İdare Şurası Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi hisselerinin geri alımı süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Mevzuatı mucibince Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 – Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12. unsuru uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi
16 – Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildirisi’nin 37. hususu uyarınca 2022 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Akiş GYO 2022 Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Akiş GYO 2022 Genel Konsey Davet İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 3 Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting 2022.pdf – İlan Metni
Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları 1. Gündemin 1. unsuru uyarınca, Toplantı Lideri oy çokluğu ile seçilmiş ve Toplantı Lideri tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Gündemin 2. unsuru uyarınca, 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edilerek, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak hisse sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmıştır.
3. Gündemin 3. unsuru uyarınca, 2022 yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun görüş kısmı okunmuştur.
4. Gündemin 4. hususu uyarınca, 2022 yılına ilişkin Finansal Tablolar müzakere edilerek, Finansal Tablolar ile ilgili olarak hisse sahiplerince sorulan tüm sorular karşılıklandırılmış ve 2022 yılına ilişkin Finansal Tablolar hisse sahiplerinin oy çokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5. Gündemin 5. unsuru uyarınca, İdare Şurası üyelerinin her biri Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü, sahip oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
6. Gündemin 6. hususu uyarınca, İdare Heyeti’nin 2022 yılına ilişkin kar hissesi dağıtmama teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İdare Şurası üyelerine yarar hissesi dağıtılmasına ait rastgele bir teklif, önerge yahut teklif olmadığından bu hususta bir oylama yapılmamıştır.
7. Gündemin 7. unsuru uyarınca 2022 yılı içinde İdare Heyeti üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile İdare Kurulunca yapılan atama oy çokluğuyla onaylanmıştır.
8. Gündemin 8. unsuru uyarınca Sermaye Piyasası Heyeti’nin 12/01/2023 tarihli ve 2/51 sayılı Duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1.Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Şurası’nın görüşü çerçevesinde, üç Bağımsız İdare Heyeti Üyesi tekrar seçilmiş ve misyon mühletleri belirlenmiştir.
9. Gündemin 9. hususu uyarınca, İdare Şurası Üyeleri ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin her birine ödenecek fiyatın, aylık net 38.000,00-TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10. Gündemin 10. hususu uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı devrindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Kontrolden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. unsuru uyarınca, Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirisi’nin (1.3.6) no.lu kurumsal idare prensibi çerçevesinde Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde işbu gündem hususu kapsamında gerçekleştirilen süreç bulunmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.
12. Gündemin 12. unsuru uyarınca, İdare Şurası üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsur kararlarında belirtilen müsaade ve yetkilerin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
13. Gündemin 13.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Konseyi’nin i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı Prensip Kararı uyarınca verilen müsaadeye uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli İdare Heyeti Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi hisselerinin geri alımı süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.
14. Gündemin 14. hususu uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı yeterince Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.
15. Gündemin 15. unsuru uyarınca, Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12. hususu mucibince 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler bulunmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.
16. Gündemin 16. unsuru uyarınca, Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Temeller Bildirimi’nin 37. unsuru kapsamında bir süreç bulunmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Akiş GYO 2022 GK Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Akiş GYO 2022 Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı, 06.04.2023 tarihinde saat 10:00’da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket hisselerinin 805.000.000,00-TL (sekizyüzbeş milyon Türk Lirası) toplam prestiji kıymetinden Şirketin sahip olduğu 6.265.213,731-TL toplam prestiji pahalı kendi hisselerinin genel heyet toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi sonucunda kalan 798.734.786,269-TL toplam prestiji bedelinden toplam prestiji pahası 36.353.239,807-TL olan 36.353.239,807-adet (A) Kümesi nama hissenin ve toplam prestiji pahası 562.011.360,127-TL olan 562.011.360,127-adet (B) Kümesi hamiline hissenin temsilen, toplam prestiji kıymeti 29.481.215,634-TL olan 29.481.215,634-adet hamiline (B) Kümesi hissenin asaleten olmak üzere toplam prestiji pahası 627.845.815,568-TL olan 627.845.815,568-adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylelikle gerek Kanun gerekse Temel Sözleşme’de öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Ekte Genel Şuraya ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi hissedarlarımızın görüşüne sunulmuştur.
Hürmetlerimizle,
Akiş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133158
BIST
