ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Toplantı Tescil İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.03.2023
Genel Şura Tarihi 29.03.2023
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe KARTEPE
Adres Ertuğrul Gazi, Şehitler Cd. No:2, 41180 Kartepe/Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Şura Başkanlık Divanı’na Genel Heyet Toplantı Tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3 – 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 – 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap devrine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 – İdare Konseyi Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap devri faaliyet, süreç ve kendi hisselerinden doğan hesaplarından dolayı farklı başka ibra edilmeleri.
7 – İdare Şurası üye sayısının ve misyon mühletinin belirlenmesinin ve belirlenecek müddette misyon yapmak üzere İdare Heyeti üyelerinin seçiminin genel şuranın onayına sunulması.
8 – İdare Heyeti üyelerine vazifeleri müddetince ödenecek fiyatların belirlenmesi.
9 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin genel şuranın onayına sunulması.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde İdare Şurası’nın Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 – İdare Konseyi’nin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap periyodu kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 – Şirket Temel Kontratı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın müsaade verdiği meblağa kar hissesi avansı verilmesi ile vakit ve şartlarının tespiti ile ilgili olarak İdare Konseyi’ne yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 24.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33753 sayılı müsaadesi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli müsaadenin alınmış olması kaydıyla ve müsaade alındığı biçimiyle, Şirketimiz’in mevcut 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası fiyatındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 300.000.000 (üçyüzmilyon)-Türk Lirası’na çıkartılarak, müddetin 2027 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ait Şirket Temel Mukavelesi’nin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6’ncı unsurunun Tadil Metni’nde yer alan yeni formuyla tadil edilmesi konusunun Genel Konseyin onayına sunulması,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin müsaadesi ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın müsaade verdiği meblağa kadar borçluluğu söz eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç vakit ve şartlarının tespiti konularında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap devri faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel şura toplantısına kadar İdare Heyeti’ne yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap periyodunda yapılan bağışlar ve yardım fiyatları ile yararlanıcıları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirket Temel Mukavelesi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap devri faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Heyet toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst hudut belirlenmesi ve İdare Şurası’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, İdare Şurası üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
18 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı konularında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
19 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli bir süreç yapması ve/veya paydaşlığın yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da birebir cins ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimiz’in 1 Ocak 2022? 31 Aralık 2022 hesap periyodu faaliyetlerine ait Olağan Genel Konsey toplantısı 29 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00’da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Tadil metni ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 SPK Onayl_ Tadil Metni v2.pdf – Öbür Genel Konsey Sonuç Dokümanı
EK: 2 2022_ Kar Dağıtım v2.pdf – Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tutanak v2.pdf – Tutanak
EK: 4 Hazirun Cetveli v3.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
?’Şirketimiz’in 29 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Şura Toplantısı Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil ve 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.”

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137087

BIST