RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
RODRİGO DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi genel konsey tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 14.03.2023
Genel Heyet Tarihi 14.04.2023
Genel Konsey Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok.Terziler Sitesi No:20 /B
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3 – 2022 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – Bağımsız kontrol kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız kontrol raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 – Sermaye Piyasası Konseyi Tarafından 09.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32921 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 16.02.2023 tarih E-50035491-431.02-00082956143 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Temel Mukavele nin 6. Unsurunun tadiline ait tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması.
6 – 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
7 – İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Heyeti Üyelerine verilecek fiyat ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 – 2022 yılı karıyla ilgili karar alınması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı Bağımsız Kontrol Şirketinin seçimi,
11 – Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin bağlı taraflarla yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunun görüşülmesi ve bu süreçlerin onaylanması,
12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın idare denetimini elinde bulundurun hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, paydaşlık yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması ya da tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Şirket Temel Kontratı çerçevesinde, 2023 hesap periyodu faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel konsey toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst hudut belirlenmesi ve İdare Heyeti’ne yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 2022 hesap periyodunda toplumsal yardım maksadıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15 – İdare Konseyi üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Unsurları mucibince gerekli müsaadenin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı konularında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 İDARE KONSEYİ KARARI 2022 GENEL KONSEYİ İÇİN ALINAN.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 temel kontrat 6.madde tadil metni 1.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
EK: 3 2022 OLAĞN GENEL HEYET DAVET METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 4 2022 OLAĞN GENEL HEYET BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan genel şura toplantısı 14.04.2023 tarihinde saat 13:00 da Yenibosna
merkez mah.ladin sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılmıştır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.05.2023
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 GENEL KONSEY TUTANAĞI 1.pdf – Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin (1.3.1) nolu hususuna nazaran hazırlanmış bilgilendirme dökümü ve temel kontrat 6.madde tadil metni eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145664
BIST
