Usta gazeteci Uğur Dündar kripto parada organize dolandırıcılığı gün yüzüne çıkardı

Son vakitlerde kripto para furyasının yayılmasıyla birlikte birçok insan gelir elde etmek için bu bölüme yönelmeye başladı. Kripto paraya yatırım yaparak gelir elde etme hayali kuran beşerler internet üzerinden çeşitli para ünitelerini satın alarak “yatırım” yapmaya başladı.

Öte yandan gerçek hayatta bulunan fırsatçı dolandırıcılar burada da kendilerini göstererek insanları dolandırma işlerine başladı bile. “Yatırım danışmanlığı” ismi altında beşerlerle konuşan şahısların asıl maksadı ise dolandırıcılık. Usta gazeteci Uğur Dündar, kelam konusu kripto para dolandırıcılığını köşe yazısında ele alarak olayı gün yüzüne çıkardı.

İşte Dündar’ın o yazısı:

“Örgütlü dolandırıcılığı haber veriyorum!..

“Mezun olduktan sonra maddi durumumun berbatlığı nedeniyle çabucak iş arayışına başladım. 2022 Mayıs ayında, Meslek.net üzerinden ‘Yatırım Piyasalarında Danışmanlık’ (Gizli firma olarak görünüyordu) ilanına başvurdum. Şaşırtan bir süratle gün içinde çabucak geri dönüş yapıp bana randevu verdiler. Görüşme Maslak- Spine Tower’daki AVM katında gerçekleşti. G.K (Kod ismi Yonca) ile yaptığım görüşme çok yeterli geçti ve çabucak eğitimlere başlamam söylendi. Birkaç gün sonra eğitimlere başladık.

Bu süreçte kripto paralarla ilgili genel bilgiler ve satış stratejileri anlatıldı. Bunlar üstünkörü ve yetersiz bilgilerdi. Fakat satış konusunda oldukça ısrarcıydılar ve karşımızdakini yanıltmaya dönük eğitimler veriyorlardı. Bu vazifesi, gerçek ismini bilemediğim “Melisa” kod isimli bayan üstlenmişti.

Eğitim haftası bittikten sonra çabucak masa başına oturtuldum ve önüme konan, ‘’data” olarak isimlendirdikleri isimlere ilişkin telefon numaralarını aramaya başladım. Aradıklarımız çoklukla hiçbir halde para piyasalarından anlamayan, ya da daha evvel kısa müddetle vadeli piyasaları kullanmış şahıslardı. Bu insanları arayıp, palavra yanlış bilgilerle, örneğin “Bitcoin şu an çok ucuz alıp bekleyin” yahut “Günlük süreçlerle paranızı katlayalım” ya da “Yeni listelenecek bir ‘Coin’ var bizde, para atın erkenden alalım, çok kar edersiniz” diyerek ikna ediyor, sonra da sistemin içine dahil etmeye çalışıyorduk.

Sermaye Piyasası Şurası (SPK) lisansı olmadan rastgele bir yatırım tavsiyesi vermek yasal değildi ve ben açık açık palavra yanlış tavsiye verdiğimizi anlayınca uyandım! Ne SPK lisansı ne BDDK denetlemesi vardı, hiçbir denetlemeye tabi değildi. Veriler birtakım banka yahut internet sitelerinden çalınıyor daha sonrasında CRM üzerinden kullandıkları “data base”e atılıyordu. Çalışanlar çoklukla işsiz kalmış ya da üniversiteye girememiş gençlerdi.

Ortak bir yakın tanıdığımızın çıkması nedeniyle benimle ortaları pek uygundu. Giderek benimle bütün operasyonu açıktan açığa konuşmaya başladılar. Borsaya üye olunduğunda para yatırılan sanal cüzdan kodları bütün hesaplar için birebirdi ve bu aslında yatırılan tüm paraların birebir hesapta toplandığı manasına geliyordu.

Para giriş-çıkışlarını denetim etmek için kurdukları bir ‘’finans bölümü” ve ‘’hazine bölümü” vardı. Hazine departmanı (isim bende gizli UD) (…).com adresinde verilen borsa tahtasını manipüle edip insanların konumlarını akside bırakarak kayıp yaşatmayı amaçlıyordu. Aslında piyasa buyruğu verilmediği için yatırılan para (…) BİLİŞİM isimli banka hesaplarına aktarılıyor ve insanların hesaplarına tanımladıkları parayı kelamda ölçü olarak yansıtıp, karda yahut ziyanda gösteriyorlardı. Böylelikle insanların kayıplarından kazanıyorlardı!..

Satış takımlarıyla irtibata geçip para yatırmaya ikna edilen yatırımcılar, daha sonrasında şirket içinde ‘özel bir takıma yönlendiriliyorlardı. Bu grup başta hesaba para kazandırıyormuş üzere yaparak yatırımcıları heveslendiriyor, daha yüksek ölçülerde para yatırmaları halinde çok daha yüksek ölçüleri kazanabileceklerini söylüyorlardı. Olağan ki bu tuzağa birden fazla para yatıran kişi düşüyordu!..

Daha sonrasında yapılan fonlamalar ve aksiye giden süreçlerle birlikte asıl dehşetli kıssa başlıyordu. Hesabınızı ve ziyanda devam eden süreçlerinizi rahatlatmak için daha fazla para atarak fonlama yapmanızı söylüyorlar, aksi taktirde paranızın sıfırlanacağını belirterek korkutuyorlardı. Cenk Y., Bora A., Selim Ö. ve İnci D. kod isimli şahıslar (Gerçek isimleri bende var UD) bu takımı oluşturuyorlardı. Firmanın “Şikayet Var” adresinde, bu insanların yatırımcılara yaşattıkları mağduriyetleri ve yanılttığı insanların kayıplarını görebilirsiniz.

Bu acımasız şahıslar insanları kandırmaktan zevk alıyorlar ve paylaşılan her yatırım dekontundan sonra kutlamalar yapılıyordu. Kayıptan para kazanıldığı için satış elemanlarına yüzde 10 prim veriyorlardı. Malumunuz bir borsada çalışıp yatırımlardan yüzde 10 satış primi almak imkansızdır.

İlerleyen iletişimimizden sonra işverenimizin birebir vakitte Spine Tower’ın üst katlarında bulunan kripto borsasının da sahibi olan Y.U. olduğunu (gerçek ismi mı bilmiyorum) olduğunu öğrendim. E.P. Hanım da genel müdürlük yapıyordu.

Bu hanım “Büyük balık” olarak isimlendirdikleri yatırımcıları daha çok kendisi arardı ya da ağzı uygun laf yapan satış elemanlarına kendi kontrolü altında arattırırdı. Gaye; yurt dışından yüzde 7 kurulla ve kripto para yoluyla Türkiye’ye para sokmaktı. Birden fazla defa bunu gerçekleştirdiler.

Miktarlar 1-5 milyon dolar ortasında değişiyordu.

Bunların Kapalıçarşı’da işleri birlikte götürdükleri şahıslar de var. Hedef ülkeye vergi vermeden kara para sokmak ve bu parayı temizlemek. Para transferini çoklukla Karadağ üzerinden gerçekleştiriyorlar. Maliye geldiğindeyse, “yazılım güvenlik şirketi” görünümü verip, satış elemanlarını konuta gönderiyorlardı. Şirketin Karadağ’da bir şubesi bulunuyor ve son vakitlerde artan dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle İstanbuldaki grubu oraya kaydırıyorlar.

Her geçen gün mağdur sayısı artıyor. Gerek İnstagram’da gerekse de Google’da arama yaparak yaşattıkları mağduriyetleri okuyabilirsiniz…

Bu bahisle ilgili bir kamuoyu çalışması yapılmazsa mağduriyetler çığ üzere büyüyecek ve dolandırılan insanlarımızın durumları çok daha berbata gidecek.

Sizden ricam, kıymetli vaktinizi bu maile ayırmanız, bu vurgunun bitmesine katkı sağlamanızdır. Bunu fakat sizin üzere toplumun üstünde tesiri yüksek, güvenilen beşerler gerçekleştirebilir.

Başarılar dilerim.

Saygılarımla.”

Bu örgütlü büyük dolandırıcılığın yapıldığı firma ile yatırımcıları kandırmakta kullanılan bireylerin isimleri bende mevcut. Yetkililerin ilgilenmesi halinde paylaşmaya hazırım.”

patronlardunyasi.com